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荣丰控股:2015年年度股东大会决议公告
作者:管理员    发布于:2016-05-25 07:25:52    文字:【】【】【

荣丰控股:2015年年度股东大会决议公告

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 编号:2016-24

荣丰控股集团股份有限公司

二○一五年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:

现场会议时间:2016年5月19日下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2016年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为: 2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00期

间的任意时间。

2. 股权登记日:2016年5月12日。

3. 会议召开地点:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威广场6号楼公司

会议室。

4. 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合。

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议主持人:公司副董事长王焕新女士。

7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的有关规定。

三、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 46 人,代表股份 63,579,276 股,占上市公司总

股份的 43.2978%。

其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 57,954,241 股,占上市公司总

股份的 39.4671%。

通过网络投票的股东 40 人,代表股份 5,625,035 股,占上市公司总股份的

3.8307%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 45 人,代表股份 5,898,573 股,占上市公司总

股份的 4.0170%。

其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 273,538 股,占上市公司总股份

的 0.1863%。

通过网络投票的股东 40 人,代表股份 5,625,035 股,占上市公司总股份的

3.8307%。

四、提案审议和表决情况

1、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》。

总表决情况:

同意 57,960,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.1625%;反对

4,737,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.4520%;弃权 880,900 股(其

中,因未投票默认弃权 880,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.3855%。

中小股东总表决情况:

同意 279,738 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7425%;反对 4,737,935

股,占出席会议中小股东所持股份的 80.3234%;弃权 880,900 股(其中,因未

投票默认弃权 880,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.9341%。

2、 审议通过《2015 年度监事会工作报告》。

总表决情况:

同意 57,960,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.1625%;反对

4,737,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.4520%;弃权 880,900 股(其

中,因未投票默认弃权 880,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.3855%。

中小股东总表决情况:

同意 279,738 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7425%;反对 4,737,935

股,占出席会议中小股东所持股份的 80.3234%;弃权 880,900 股(其中,因未

投票默认弃权 880,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.9341%。

3、 审议通过《2015 年度报告及摘要》。

总表决情况:

同意 57,960,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.1625%;反对

4,737,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.4520%;弃权 880,900 股(其

中,因未投票默认弃权 880,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.3855%。

中小股东总表决情况:

同意 279,738 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7425%;反对 4,737,935

股,占出席会议中小股东所持股份的 80.3234%;弃权 880,900 股(其中,因未

投票默认弃权 880,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.9341%。

4、 审议通过《关于 2015 年财务决算与 2016 年财务预算方案》。

总表决情况:

同意 57,810,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9265%;反对

4,887,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.6879%;弃权 880,900 股(其

中,因未投票默认弃权 880,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.3855%。

中小股东总表决情况:

同意 129,738 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1995%;反对 4,887,935

股,占出席会议中小股东所持股份的 82.8664%;弃权 880,900 股(其中,因未

投票默认弃权 880,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.9341%。

5、 审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。

总表决情况:

同意 57,960,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.1625%;反对

5,618,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 8.8375%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 279,738 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7425%;反对 5,618,835

股,占出席会议中小股东所持股份的 95.2575%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况:

同意 57,960,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.1625%;反对

4,737,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.4520%;弃权 880,900 股(其

中,因未投票默认弃权 880,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.3855%。

中小股东总表决情况:

同意 279,738 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7425%;反对 4,737,935

股,占出席会议中小股东所持股份的 80.3234%;弃权 880,900 股(其中,因未

投票默认弃权 880,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.9341%。

7、 审议通过《关于 2016 年度公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》。

总表决情况:

同意 57,810,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9265%;反对

4,887,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.6879%;弃权 880,900 股(其

中,因未投票默认弃权 880,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.3855%。

中小股东总表决情况:

同意 129,738 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1995%;反对 4,887,935

股,占出席会议中小股东所持股份的 82.8664%;弃权 880,900 股(其中,因未

投票默认弃权 880,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.9341%。

8、 审议通过《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

总表决情况:

同意 57,960,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.1625%;反对

4,737,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.4520%;弃权 880,900 股(其

中,因未投票默认弃权 880,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.3855%。

中小股东总表决情况:

同意 279,738 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7425%;反对 4,737,935

股,占出席会议中小股东所持股份的 80.3234%;弃权 880,900 股(其中,因未

投票默认弃权 880,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.9341%。

9、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

总表决情况:

同意 57,960,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.1625%;反对

4,737,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.4520%;弃权 880,900 股(其

中,因未投票默认弃权 880,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.3855%。

中小股东总表决情况:

同意 279,738 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7425%;反对 4,737,935

股,占出席会议中小股东所持股份的 80.3234%;弃权 880,900 股(其中,因未

投票默认弃权 880,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.9341%。

本议案属于特别决议事项,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:湖北正信律师事务所。

2. 律师姓名:答邦彪、温天相。

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格

和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法

规、规章以及公司《章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、荣丰控股集团股份有限公司2015年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

脚注信息
版权所有 Copyright(C)荣丰控股集团股份有限公司